La data de 8 octombrie 2024, Oficiul Consiliului Europei la Chișinău cu suportul și în strânsă colaborare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, au desfășurat instruirea cu genericul „Identificarea suspiciunilor de spălarea banilor și finanțarea terorismului și respectarea obligațiilor de raportare”, organizată în cadrul Proiectului „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova” (2023-2026), și Parteneriatului pentru Buna Guvernare.
Scopul instruirii constă în identificarea eficientă a activităților suspecte de spălarea banilor și finanțarea terorismului, cât și în respectarea obligațiilor de raportare a acestor activități, destinată entităților raportoare din categoria întreprinderilor și profesiilor nefinanciare desemnate.
Obiectivul special al evenimentului este oferirea răspunsului necesităților de dezvoltare și consolidare a competențelor entităților raportoare, în materia identificării și înțelegerii aprofundate a riscurilor caracteristice și specifice fiecărui sector de activitate în parte, cât și să asigure îndeplinirea corectă și conformă a obligațiilor legale de raportare, asigurând totodată standardele profesionale și cerințele de confidențialitate în raport cu clienții.
La eveniment au participat în format hibrid avocați, notari, executori judecătorești, administratori autorizați, mediatori, inclusiv:
- Falk LANGE, șef de birou, Consiliului Europei la Chișinău
- Irina CRUCERU, Manager de Program, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova
- Daniel-Marius STAICU, Director, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
- Lisa Florkowski, expert al Consiliului Europei
- Igor Bereza, expert al Consiliului Europei
