La data de 12 mai 2025, doamna Iuliana ROTARI, membră a Consiliului de Mediere, a participat la Atelierul Practic AML, cu tema: „Provocări, riscuri și reziliență în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului”.

Subiectele abordate în cadrul evenimentului au inclus:

·  Evoluțiile recente în legislația AML/CFT a Republicii Moldova;

·  Măsuri de precauție, identificare și monitorizare a tranzacțiilor în cadrul politicilor AML;

·  Evaluarea și gestionarea riscurilor AML;

·  Rolul rezilienței operaționale în combaterea activităților ilicite;

·  Implementarea actelor normative secundare și implicațiile pentru conformare;

·  Implementarea programului intern în domeniul PCSBFT;

Evenimentul, organizat și susținut de AmCham Moldova, a reprezentat o oportunitate valoroasă de aprofundare a cunoștințelor și de schimb de bune practici în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului.

Participarea doamnei Iuliana ROTARI reflectă angajamentul ferm al Consiliului de Mediere față de promovarea conformității și a integrității în activitatea mediatorilor, în concordanță cu eforturile naționale de combatere a activităților financiare ilicite.