Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în parteneriat cu Consiliul de Mediere din Moldova, a desfășurat astăzi un seminar de instruire destinat mediatorilor, cu scopul de a consolida capacitatea acestora de a preveni și combate spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Temele principale abordate:

1.     Implementarea măsurilor eficiente pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

2.     Identificarea și raportarea tranzacțiilor suspecte în conformitate cu cadrul legislativ național și internațional.

Acest seminar a fost deosebit de important pentru mediatori, având în vedere noile prevederi ale Legii nr. 308/2017, care impun cerințe stricte în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului pentru liber profesioniști, inclusive mediatori. Participanții au primit informații esențiale și actualizate, utile pentru înțelegerea și aplicarea acestor reglementări în practica lor zilnică.

Formatul mixt al evenimentului nu a reprezentat un obstacol pentru o comunicare eficientă și interactivă. Profesioniștii prezenți au fost activi, adresând întrebări pertinente și elucidând toate aspectele problematice într-un mod constructiv. Atmosfera a fost una de colaborare, evidențiind importanța parteneriatului dintre autorități și mediatori în prevenirea criminalității financiare.

Evenimentul a evidențiat rolul esențial al mediatorilor în identificarea timpurie a riscurilor și aplicarea practicilor conforme standardelor internaționale. Participanții au apreciat utilitatea temelor discutate și au exprimat dorința de a participa la astfel de sesiuni și în viitor.

Acest seminar subliniază angajamentul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor de a sprijini profesioniștii din domeniul medierii în adoptarea celor mai bune practici pentru un mediu financiar sigur și conform normelor internaționale.