În data de 24.10.2024, membrul Consiliului de Mediere, Iuliana ROTARI a avut o întâlnire constructivă de perspectivă cu reprezentanții Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare Serviciu) - dl. Lilian CRISTIUC, Ion LIPCIU, Dorin CONDRAT și Artur COZMA cu scopul de a discuta și puncta aspecte esențiale legate de colaborarea între cele două instituții în vederea îmbunătățirii proceselor de mediere și prevenire a activităților ilegale.
Întâlnirea a fost dedicată identificării modalităților prin care mediatorii pot contribui la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Discuțiile s-au concentrat pe:
- Importanța formării continue a mediatorilor în domeniul legislației referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor.
- Cadrul legislativ național și prevederile Recomandărilor FATF cu privire la aplicarea măsurilor de precauție, cerințele față de programul propriu de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, competența și cooperarea cu organul de supraveghere
- Implementarea unor măsuri eficiente pentru identificarea și raportarea Serviciului a tranzacțiilor/activităților suspecte în cadrul proceselor de mediere
- Importanța programelor proprii de AML, prevenirea activităților ilegale prin intermediul mediatorului, identificarea riscurilor.
„Colaborarea între instituții este esențială pentru asigurarea integrității procesului de mediere. Este important să ne educăm și să ne informăm cu privire la riscurile asociate și să adoptăm măsuri preventive adecvate”, a declarat Iuliana ROTARI.
Serviciul a apreciat inițiativa Consiliului de Mediere și a subliniat disponibilitatea în coordonarea și asigurarea implementării prevederilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/ finanțării terorismului și a suportului metodologic în vederea alinierii mediatorilor la cerințele cadrului normativ legal.
Această întâlnire reprezintă un pas important în direcția consolidării cooperării interinstituționale și a asigurării unui mediu sigur și transparent în domeniul medierii.
